Controlli fiscali da settembre su conti postali e bancari
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Tutte le operazioni bancarie o postali che comporteranno una movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro mensili, anche se derivanti da più operazioni separate di importo superiore a mille euro, verranno comunicate alla Banca d’Italia.
Questa novità relativa al monitoraggio sui flussi di contante scatterà da settembre e servirà ad alimentare il nuovo patrimonio informativo dell’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) volto ad individuare possibili posizioni sospette e a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
