Stretta sui contanti, faro su chi versa e preleva più di 10 mila euro al mese
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– Via ai controlli intensivi sui movimenti anomali di contanti: il faro si accenderà su chi, tra prelievi e versamenti, metterà in circolo più di 10 mila euro al mese.
Scatta da con lunedì il nuovo strumento di controllo della Uif, l’Unità di informazione finanziaria incardinata presso la Banca d’Italia, derivante dalla riforma del 2017 e partito dopo una consultazione con gli operatori. E così banche, Poste e istituti di pagamento dovranno fornire alla Uif i nominativi di chi supera quel tetto, anche con più operazioni da oltre mille euro. La ‘comunicazione oggettiva’ (questo il nome ufficiale) dovrà essere fatta su base mensile e non comporterà l’automatica segnalazione di operazione sospetta ma certo accenderà un faro da parte delle autorità di vigilanza.
